95书阁 > 都市小说 > 继承千亿资产,杨密是我的形状! > 第45章 诈骗案!
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       想到这里,大卫对刘特佐立刻热情了起来,这种廉价且好用的手套是没有人不喜欢的。

趁着这段时间好好地坑一些人,为自己赚取最大的利益,简直就是完美!

“你好刘特佐,没想到我会在这里碰到你。”大卫笑容满面的对刘特佐打招呼。

“你居然知道我!我的天哪!洛克菲勒家族的继承人居然知道我的!”

“我太荣幸了!真的!我感觉太荣幸了!”刘特佐夸张地说道。

不得不说这家伙的表演才能是真的一绝,虽然夸张,但是让你觉得很舒服,一种另类的拍马屁方式。

“那是自然,毕竟副总统都给你做背书,我怎么可能不知道。”大卫笑道。

“说说看你今天来找我有什么事情吧?”大卫直奔主题,毕竟屋里还有三个美娇娘在等着自己呢。

“其实事情也很简单,我最近在沙特搞了一个石油项目,需要合伙人。”

“而你,我的大卫,洛克菲勒家族的继承人,没有比你更好的合作伙伴了!”刘特佐说道。

大卫直接在心里笑出声来,这小子真的是胆子肥,居然敢对洛克菲勒家族下手。

上一世大卫不知道刘特佐有没有找到洛克菲勒家族,不过后期的报道是没有,可能是迫于洛克菲勒家族的淫威,所以将钱退了。

不过不管怎么说,刘特佐还真他妈的是个人才!

刘特佐在2009年策划的虚构沙特石油公司油田开发项目,是其操控马来西亚主权财富基金“一马发展有限公司”进行跨国诈骗的核心环节。

通过伪造国家合作假象、设计复杂资金管道和贿赂政商高层,在三年内转移超7亿美元公款,堪称21世纪最精密的金融欺诈之一。

刘特佐通过沙特商人塔雷克?奥拜德和帕特里克?马奥尼成立空壳公司PetroSaudiInternational(PSI),谎称其为沙特王室背景的石油勘探企业。

PSI实际由刘特佐与奥拜德、马奥尼共同控制,无任何油田资产,纯粹就是为了骗人用的。

随后刘特佐团队起草《联合开发协议》,声称PSI拥有沙特红海沿岸油田的独家开采权,并虚构沙特石油部长签字。

协议规定1MDB投资10亿美元获取51%股权,剩余49%由PSI以技术入股。

做戏做全套,刘特佐安排奥拜德冒充沙特王室代表,在吉隆坡与纳吉布会面,并出示伪造的王室授权书。

此举直接消除了1MDB董事会对项目合法性的疑虑,为后续的行骗扫平了道路。

2009年9月1MDB向PSI支付首笔3亿美元的“勘探预付款”,其中2.1亿美元通过瑞士信贷账户转入奥拜德控制的GoodStarLimited公司,剩余9000万美元用于支付高盛等中介机构“顾问费”。

随后2010年3月刘特佐以“油田基础设施建设”为由,要求1MDB追加7亿美元投资。

资金通过开曼群岛公司中转,最终流入刘特佐在新加坡的私人账户。

为了逃避法律,刘特佐将7亿美元中的4.2亿通过纽约谢尔曼?思特灵律所的信托账户转移,伪装成“法律咨询服务费”。

该律所的合伙人参与了整个洗钱的设计资金路径,被美利坚司法部调查。

另外为了保险起见,刘特佐在2010年首次尝试用比特币转移资金,通过暗网平台将1500万美元兑换为加密货币,再转入其香江账户。

之前提到的塔雷克?奥拜德,他表面担任PSI的CEO,实际是刘特佐的白手套。

他伪造与沙特王室的关系,向1MDB提供虚假油田勘探报告,并将资金转入其在瑞士的个人账户。

另外就是帕特里克?马奥尼,PSI的首席投资官,负责与高盛对接债券发行。

他在2012年以“项目分红”名义分得5000万美元,后来被马来西亚反贪会起诉。

另外为了让骗局完美,刘特佐还花大钱贿赂审计机构,毕马威的漏洞在2009-2012年承接1MDB的审计工作,但是他们未核实PSI的油田资产证明,仅通过邮件确认“沙特政府支持”。

2010年的时候安永曾质疑1MDB与PSI的交易结构,但被纳吉布施压更换为毕马威。

另外就是高盛在里面也捞了不少钱,高盛为1MDB发行了65亿美元债券,收取6亿美元佣金。

这简直就是离谱他妈给离谱开门,离谱到家了,因为行业标准为正常来说是1.5亿美元。

高盛的东南亚负责人蒂姆?莱斯纳与刘特佐合谋,将27亿美元挪用资金伪装成“项目支出”。

同时瑞士银行还帮助刘特佐打掩护,瑞银、瑞信为刘特佐开设匿名账户,允许其以“艺术品投资”名义转移资金。

2015年调查发现,瑞银苏黎世分行曾协助转移1.2亿美元购买莫奈画作《睡莲》。

离谱的是后续调查发有4.2亿美元转入纳吉布个人账户,用于2013年大选资金。

而且马来西亚警方在其住所查获2.74亿美元珠宝和现金。

可见这里面的水有多深,毕竟一个国家的头头都被牵扯到这里面来。

在调查期间,至少3名掌握关键证据的1MDB前雇员在2011-2013年间离奇死亡。

包括最重要的财务总监阿米尔?巴克里,他的尸体被发现漂浮在吉隆坡河中。

至于其他的一些小卡拉米,在这里面根本不值得一提!

虽然截至2025年,美利坚司法部追回160.5亿林吉特;约40亿美元,但是这次的事情还是给马来西亚留下来了将近130亿美元的债务。

大卫虽然知道刘特佐的所有的事情,但是此时的他装作什么也不知道的样子。

而且还装出来一副对刘特佐说的项目很感兴趣的样子,不愧是美高梅的老板,演技确实不错。

“说说看你的这个项目具体是什么吧,这刚好和我们家族的事情有不少的关联。”大卫说道。

“简单来说,就是我们一起搞一个以沙特王室为背景的石油勘探企业,随后转型为能源企业。”

“这一行有多么的赚钱就不需要我多说多了吧,你比我更知道!”刘特佐继续用他那夸张地语气和神态说道。

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